Добрый день. Может ли компания (оффшор) работать в Молдове без регистрации представительства? Какие обязательства возникают у ее контрагента сдающего ей помещение для офиса? Благодарю.
Cum concretizez intrebarea mea?
Dacă doriți să intrați în dialog cu juriștii pe întrebarea Dvs., puteți posta un comentariu propriu sub răspunsurile juriștilor. Pentru asta trebuie să intrați în profilul Dvs. de utilizator, urmând link-ul respectiv expediat de yAvo la email-ul Dvs.
Елена, ваш вопрос очень хороший и интересный, и ответ вам может не понравиться. Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма накладывает определенные ограничения и меры предосторожности на предпринимателей, а также на органы власти, взаимодействующие с этим предпринимателем. Что бы вы ни делали, вы должны заполнить декларацию,...mai detaliatуказав, кто является конечным бенефициаром этой компании.
И даже если коммерческие банки открывают банковские счета иностранным юридическим лицам, для осуществления предпринимательской деятельности необходимо иметь филиал этой компании, зарегистрированный в Молдове.
И последнее, но не менее важное: имеет значение, из какой страны родом иностранная компания и конечный бенефициар. У нас есть список юрисдикций, занесенных в черный список, которым запрещено открывать банковские счета и граждане которых не могут создавать компании в Молдове.
Предлагаю вам позвонить мне по номеру 069992921, чтобы ответить на другие ваши вопросы по телефону или оказать вам более подробную юридическую помощь.
Gabriel Diaciuc
Елена, ваш вопрос очень хороший и интересный, и ответ вам может не понравиться. Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма накладывает определенные ограничения и меры предосторожности на предпринимателей, а также на органы власти, взаимодействующие с этим предпринимателем. Что бы вы ни делали, вы должны заполнить декларацию,... mai detaliat указав, кто является конечным бенефициаром этой компании.
И даже если коммерческие банки открывают банковские счета иностранным юридическим лицам, для осуществления предпринимательской деятельности необходимо иметь филиал этой компании, зарегистрированный в Молдове.
И последнее, но не менее важное: имеет значение, из какой страны родом иностранная компания и конечный бенефициар. У нас есть список юрисдикций, занесенных в черный список, которым запрещено открывать банковские счета и граждане которых не могут создавать компании в Молдове.
Предлагаю вам позвонить мне по номеру 069992921, чтобы ответить на другие ваши вопросы по телефону или оказать вам более подробную юридическую помощь.