Добрый день. Может ли компания (оффшор) работать в Молдове без регистрации представительства? Какие обязательства возникают у ее контрагента сдающего ей помещение для офиса? Благодарю.
Как добавить пояснения по моему вопросу?
Если хотите вступить в диалог с юристами по Вашему вопросу, добавьте собственный комментарий под ответами юристов. Для этого Вам необходимо войти в профиль пользователя, следуя по ссылке отправленной сервисом yAvo на Ваш почтовый ящик.
Елена, ваш вопрос очень хороший и интересный, и ответ вам может не понравиться. Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма накладывает определенные ограничения и меры предосторожности на предпринимателей, а также на органы власти, взаимодействующие с этим предпринимателем. Что бы вы ни делали, вы должны заполнить декларацию,...mai detaliatуказав, кто является конечным бенефициаром этой компании.
И даже если коммерческие банки открывают банковские счета иностранным юридическим лицам, для осуществления предпринимательской деятельности необходимо иметь филиал этой компании, зарегистрированный в Молдове.
И последнее, но не менее важное: имеет значение, из какой страны родом иностранная компания и конечный бенефициар. У нас есть список юрисдикций, занесенных в черный список, которым запрещено открывать банковские счета и граждане которых не могут создавать компании в Молдове.
Предлагаю вам позвонить мне по номеру 069992921, чтобы ответить на другие ваши вопросы по телефону или оказать вам более подробную юридическую помощь.
Gabriel Diaciuc
Елена, ваш вопрос очень хороший и интересный, и ответ вам может не понравиться. Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма накладывает определенные ограничения и меры предосторожности на предпринимателей, а также на органы власти, взаимодействующие с этим предпринимателем. Что бы вы ни делали, вы должны заполнить декларацию,... mai detaliat указав, кто является конечным бенефициаром этой компании.
И даже если коммерческие банки открывают банковские счета иностранным юридическим лицам, для осуществления предпринимательской деятельности необходимо иметь филиал этой компании, зарегистрированный в Молдове.
И последнее, но не менее важное: имеет значение, из какой страны родом иностранная компания и конечный бенефициар. У нас есть список юрисдикций, занесенных в черный список, которым запрещено открывать банковские счета и граждане которых не могут создавать компании в Молдове.
Предлагаю вам позвонить мне по номеру 069992921, чтобы ответить на другие ваши вопросы по телефону или оказать вам более подробную юридическую помощь.