Buna ziua. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a publicat în Monitorul Oficial din 24 ianuarie Ordinul nr. 1 din 20 ianuarie 2025 cu privire la aprobarea Formularului-tip și Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației pe propria răspundere pentru depunerile de numerar la prestatorii de servicii de plată în scopul procurării bunurilor imobile și mijloacelor de transport (Instrucțiune), elaborate în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) și (6) din Legea privind efectuarea decontărilor în numerar.
Cum este procedura? Eu mai întâi gasesc un apartament, perfectez contractul de vânzare-cumpărare și abia după merg la banca să depun numerarul? Sau pot depune mai întâi numerarul în banca, menționând că este pentru procurarea unui imobilului, după care caut imobilul?
Daca nu am dovadă pentru toată suma, ci doar pentru o parte, din cauză că banii au fost câștigați peste hotare la muncă fără contract oficial, pot indica acest fapt în declarația pe proprie răspundere? Va fi acceptată asemenea declarație de către notar și bancă?