Денежные переводы

5 noiembrie 2022 22

Добрый день. Люди отправляют свои собственные деньги через систему быстрых переводов (сумма не больше 10.000$ в месяц), чтобы они могли их забрать когда приедут. Может ли налоговая служба запросить уплату налогов?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihail Lavric
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Добрый день. Если сумма больше 10 000$ то банки могут запросить информацию о происхождения денежных средств. Налоговая служба, изначально не имеет никаких отношении к денежым переводов. Но если переводы делаются систематично банк может передавать сведения налоговой службе.

7 noiembrie 2022