Добрый день!

Согласно с постановлениями Таможенного Кодекса Республики Молдова, вы должны соответствовать некоторым условиям для получения права на упрощенные таможенные процедуры:

Статья 1953. Условия предоставления статуса AEO
(1) Условиями предоставления статуса AEO являются:
1) отсутствие задолженностей перед национальным публичным бюджетом;
2)... mai detaliat наличие высоколиквидных активов, подтвержденных бухгалтерскими записями и имеющейся информацией. Условие считается выполненным в случае, когда такая ликвидность может быть констатирована в момент проведения контроля и заявитель отвечает следующим требованиям:
a) не является объектом процедуры несостоятельности;
b) в течение трех последних лет до подачи заявления выполнял свои обязательства по уплате ввозных/вывозных платежей и любых других сборов или платежей, связанных с импортом или экспортом товаров;
c) доказывает на основе бухгалтерской отчетности и имеющейся информации за последние три года, предшествующие подаче заявления, что имеет достаточный финансовый потенциал для выполнения своих обязательств и соблюдения своих обязанностей с учетом вида и объема экономической деятельности, в том числе что не имеет отрицательных чистых активов, за исключением случаев, когда таковые могут быть покрыты;
3) отсутствие установленных в предусмотренном законом порядке повторных нарушений таможенного и налогового законодательства, а также тяжких преступлений, связанных с экономической деятельностью заявителя, в течение трех последних лет до подачи заявления. Условие считается выполненным в случае, когда в течение этих трех предшествующих подаче заявления лет заявитель, лицо, уполномоченное представлять заявителя или осуществлять контроль за порядком его управления, сотрудник заявителя, ответственный за таможенную область, не совершили повторных нарушений таможенного и налогового законодательства и тяжких преступлений, связанных с его экономической деятельностью. В порядке исключения Таможенная служба может решить иначе, если на основании имеющихся данных и информации определит эти нарушения как незначительные в сравнении с количеством или масштабом таможенных операций, а также не вызывающие подозрений в добросовестности заявителя;
4) наличие системы ведения учета коммерческих операций и, в определенных случаях, транспортной документации, позволяющей осуществлять таможенные контроли надлежащим образом. Условие считается выполненным, если заявитель отвечает следующим требованиям:
a) использует бухгалтерскую систему, совместимую с общими бухгалтерскими правилами и упрощающую таможенные контроли посредством аудита;
b) позволяет физический или электронный доступ таможенного органа к ведущимся им регистрам учета и, в определенных случаях, к транспортным регистрам;
c) располагает логистической системой, обеспечивающей условия раздельного управления иностранными и отечественными товарами, и указывает в случае необходимости место их размещения;
d) располагает организацией, соответствующей виду и масштабам деятельности и подходящей для управления потоком товаров, использует систему внутреннего контроля, способную выявить незаконные или неправильные операции;
e) располагает соответствующими процедурами архивирования документов и информации, обеспечивающими защиту от потери данных;
f) гарантирует получение соответствующими работниками указаний о необходимости уведомления таможенных органов в случае обнаружения трудностей в выполнении требований и устанавливает порядок информирования таможенных органов о таких трудностях;
g) предпринимает соответствующие меры охраны информационных технологий для защиты информационной системы и документации от любого рода вмешательств;
h) в случае необходимости располагает удовлетворительными процедурами управления лицензиями и/или разрешениями на импорт и/или экспорт, предоставленными в соответствии с мерами экономической политики:
i) в случае необходимости располагает удовлетворительными процедурами управления лицензиями на импорт и экспорт, связанными с запретами и ограничениями, включая меры по разграничению товаров, подпадающих под запреты и ограничения, от прочих товаров, а также мерами по обеспечению соблюдения запретов и ограничений;
5) в отношении разрешения, указанного в пункте а) части (3) статьи 1951, – практические стандарты компетенции или профессиональные квалификации, непосредственно связанные с осуществляемой деятельностью. Условие считается выполненным, если соблюдено одно из следующих требований:
a) заявитель или ответственное за таможенную область лицо заявителя обладает доказанным не менее чем трехлетним практическим опытом в таможенной области;
b) заявитель или ответственное за таможенную область лицо заявителя прошло курс обучения в области таможенного законодательства.
Если ответственное за таможенную область лицо заявителя является лицом, действующим на основе договора, условие, предусмотренное настоящим пунктом, считается выполненным, если это лицо имеет разрешение AEO в области таможенных упрощений;
6) в отношении разрешения, указанного в пункте b) части (3) статьи 1951, – стандарты охраны и безопасности, которые считаются соблюденными, если заявитель доказал, что поддерживает адекватные меры для гарантирования охраны и безопасности международной цепи поставок, в том числе касающиеся физической целостности и контроля доступа, логистических процессов и обработки определенных видов товаров, персонала и определения своих коммерческих партнеров. Условие считается выполненным, если соблюдены следующие требования:
a) здания, подлежащие использованию в ходе операций, связанных с разрешением AEO в области охраны и безопасности, предоставляют защиту от незаконного проникновения и построены из материалов, устойчивых к попыткам незаконного доступа;
b) имеются адекватные меры для предотвращения несанкционированного доступа в служебные помещения, зоны отправки, зоны погрузки и другие подобные места;
c) приняты меры по обработке товаров, включающие защиту от незаконного ввоза, подмены или неправильной обработки товаров, а также против любого несанкционированного вмешательства в отношении погрузочных средств;
d) заявитель принял меры, позволяющие четко идентифицировать его коммерческих партнеров и обеспечить, путем выполнения соответствующих договорных обязательств или других надлежащих мер в соответствии с бизнес-моделью заявителя, что эти коммерческие партнеры обеспечат безопасность своей части международной цепи поставок;
e) заявитель выясняет – насколько позволяет национальное законодательство – благонадежность потенциальных работников для замещения важных с точки зрения безопасности должностей и проводит проверку, периодически и в оправданных обстоятельствами случаях, нынешних работников, занимающих такие должности;
f) заявитель располагает соответствующими процедурами безопасности для всех внешних поставщиков услуг, с которыми он имеет договорные отношения;
g) заявитель обеспечивает регулярное участие своих ответственных за безопасность сотрудников в программах по повышению уровня информированности по соответствующим проблемам безопасности;
h) заявитель назначил контактное лицо, ответственное за вопросы охраны и безопасности.
Если заявитель является обладателем сертификата охраны и безопасности, выданного на основе международной конвенции или международного стандарта, этот сертификат учитывается при проверке соблюдения требований, установленных в настоящем пункте.
(2) Таможенная служба проверяет соблюдение заявителем всех условий, предусмотренных частью (1). Срок рассмотрения заявления о предоставлении статуса АЕО составляет до 60 календарных дней со дня принятия заявления и прилагаемых документов.В обоснованных и документально подтвержденных случаях данный срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней с информированием об этом заявителя.
(21) Если Таможенная служба полагает, что поданные заявление и прилагаемые к нему документы не содержат всей необходимой информации, она в течение 30 календарных дней может потребовать от хозяйствующего субъекта, подавшего заявление, представления необходимой для обоснования заявления информации.
(22) Таможенная служба письменно информирует в течение 10 рабочих дней хозяйствующий субъект о принятии его заявления и о дате, с которой начинается срок выдачиразрешения АЕО.
(3) В случае, когда обладатель разрешения AEO запрашивает предоставление иного статуса АЕО, Таможенная служба не пересматривает условия, уже рассматривавшиеся при предоставлении предыдущего статуса AEO.
(4) В случае изменения положений настоящей статьи Таможенная служба пересматривает статус всех обладателей разрешений AEO, предоставленный до вступления в силу соответствующих изменений.
(5) Процедура выдачи, прекращения и отзыва разрешений AEO утверждается Правительством.

Всего доброго!