Bună ziua. Un transfer intern a fost făcut către cardul meu, pe numele meu (sunt cetățean al Moldovei), de către alt cetățean moldovean. Banca îl suspectează pe expeditor de activități ilegale legate de criptomonede și/sau spălare de bani. Este legal ca banca să rețină banii transferați către mine? Știam că doar instanța sau executorii judecătorești au asemenea drepturi. Există vreo bază legală pentru reținerea mijloacelor mele financiare? Dacă expeditorul este suspect, atunci banca ar trebui să se ocupe de el. Dacă și eu sunt suspect, are banca într-adevăr dreptul să-mi rețină banii?